4. Финансовые показатели: увидим финансовые показатели ЮЛ/ИП (все 6 форм). Состав информации формируется на основании отчетов, сдаваемых ЮЛ/ИП в Росстат;

5. Зарегистрировано по адресу: узнаем, есть ли еще ЮЛ, зарегистрированные по адресу регистрации проверяемой компании;

6. Аффилированность: проверим наличие аффилированности (действующей и утратившей свою силу) компании, её участников и руководства (включая всех прежних учредителей и руководителей) по данным ФНС, Росстата и на основании собственных алгоритмов бота;

7. Отказ от управления компанией: узнаем, есть ли лица, отказавшиеся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке;

8. Дисквалифицированные лица: увидим наличие действующей/утратившей силу дисквалификации лиц, имеющих отношение к ЮЛ по данным ФНС и сайта «Федресурс»;

9. Регистрация изменений: смотрим, предоставлялись ли документы в отношении ЮЛ/ИП в ФНС для регистрации каких-либо изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

10. Реестр государственных контрактов: проверим наличие у ЮЛ/ИП заключенных государственных контрактов в рамках №223 ФЗ и №44 (94) ФЗ;

11. Реестр недобросовестных поставщиков: проверим, включено ли ЮЛ/ИП в Реестр недобросовестных поставщиков;

12. Договоры лизинга: найдем заключенные на ЮЛ/ИП договора лизинга (автомобили, оборудование, здания, земельные участки и другое имущество);

13. Сообщения о банкротстве: предоставим сообщения конкурсных управляющих, опубликованные на сайте «Федресурс» в разделе «Должники»;

14. Индикатор массового руководителя: покажем, является кто-либо из участников ЮЛ/ИП массовым учредителем/руководителем;

15. Лицензии Росалкогольрегулирования: узнаем, есть ли у ЮЛ/ИП лицензии на закупку, хранение, поставку, перевозку, производство и продажу алкогольной продукции;

16. Задолженность по налогам: проверим, отмечались ли задолженности у ЮЛ/ИП перед бюджетом на суммы более, чем 1000 рублей;

17. Реестр субъектов МСП: покажем, принадлежит ли ЮЛ/ИП к «Субъектам малого и среднего предпринимательства»;

18. Реестр Арбитражных управляющих, реестр СРО арбитражных управляющих:проверим, есть ли у ФЛ лицензия арбитражного управляющего и членом какой СРО он является;

19. Среднесписочная численность работников в организации (СЧР): покажем численность сотрудников в организации за последние два года;

20. Финансовые показатели (ФНС): увидим суммы доходов/расходов, прибыль/убыток по данным ФНС и дадим сверить цифры с данными Росстата;

21. Налоги и сборы: получим сведения об уплаченных организацией в календарном году, предшествующем году размещения сведений, сумм налогов и сборов (по каждому налогу и сбору);

22. Штрафы и недоимки: узнаем суммы недоимок и размеры задолженностей по пеням и штрафам;

23. Налоговые правонарушения: получим сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение;

24. Судебные разбирательства: покажем арбитражные дела с участием ЮЛ/ФЛ;

25. Приостановка операций по счету: увидим все приостановки операций по счетам ЮЛ/ИП (в том числе уже снятые) и причины блокировок;

26. Исполнительные производства: проверим наличие действующих/погашенных исполнительных производств в отношении ЮЛ и действующих исполнительных производств у ФЛ;

27. Задолженность по налогам у физических лиц: проверим наличие текущей налоговой задолженности перед бюджетом у ФЛ;

28. Не предоставление бухгалтерской и налоговой отчётности: покажем сообщения о фактах не предоставления отчётности в ФНС более года (включение/исключение);

29. История изменений: предоставим сведения о всех известных фактах внесения изменений в регистрационные данные ЮЛ (наименование, уставный капитал, учредители, руководство);

30. Залоги: увидим, есть ли у ЮЛ/ФЛ в залоге движимое имущество;

31. Информационные сообщения: выгрузим информационные сообщения из «Федресурса»: заявления кредиторов и заявления должников.

Источники информации @vericheckbot и о чем они говорят:
1. Росреестр: покажем основные характеристики объекта недвижимости на основании данных из Росреестра;

2. ФНС (ЕГРЮЛ): получим выписку из ЕГРЮЛ. Состав информации полностью идентичен выписке с официального сайта ФНС;

3. ФНС (ЕГРИП): получим выписку из ЕГРИП. Состав информации полностью идентичен выписке с официального сайта ФНС;
Эта обложка была создана с помощью ресурсов с freepik.com